2013 年 7 月 2 日,公司 2013年第二次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票相关事项。现就部分投资者对 LED 外延片及芯片产业化项目(一期)的一些提问对该项目情况补充说明如下:
2011 年 3 月,公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过“LED 外延片及芯片产业化项目”,项目拟投入 30 台 MOCVD 外延炉,进行 LED 外延片及芯片研发与制造。经过公司的论证,最终项目实施地点为江苏省淮安市,实施主体为公司全资控股的淮安澳洋顺昌光电技术有限公司,并于 2012 年取得了国有土地出让合同,同年 7 月正式开始项目建设。
经过一年的正式建设,目前土建已完成,并已采购了 5 台 MOCVD 设备,其中2 台 MOCVD 设备已实现量产,公司外延片及芯片生产线全线贯通,产品的性能及质量均达到设计要求。另外 3 台 MOCVD 设备仍在安装调试阶段,预计将于 2013年 7 月逐步投产。截至目前,整个项目投入约 2 亿元,并在 2013 年 2 季度实现了产品销售。
对于 LED 项目,根据新的市场环境、项目建设进度及公司的实际状况,公司及时主动调整 LED 项目的进度安排;公司前期准备已经较为充分,技术、团队及管理等各方面都已经相对成熟,所以公司决定加快项目实施进度,拟采用定向增发的方式募集部分资金投入该项目。
澳洋顺昌编制了本次非公开发行股票预案,预案中的募投项目“LED 外延片及芯片产业化项目(一期)”是在上述项目的基础上,根据市场环境的变化及统计口径的改变,对项目做了适当的调整,并替代了原来的项目,同时,包含原来项目中已建设的部分。LED 外延片及其芯片项目(一期)建设期为 30 个月,从 2012年 7 月至 2014 年 12 月。
目前 LED 外延片及芯片产业化项目(一期)已投入约 2 亿元,要完成 LED 外延片及其芯片项目(一期),仍需要继续投入 6 亿元左右资金,其中 4 亿元拟通过非公开发行股票募集资金投入。以募集资金投入 LED 项目,有助于加快投资进度,迅速扩大产能规模,实现规模经济效应,同时避免自身资产负债率过高。